C114訊 12月16日消息（顏翊）上周五晚，杭州萬(wàn)隆光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)隆光電）發(fā)布公告稱，董事會(huì)于近日收到公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理雷騫國(guó)先生，非獨(dú)立董事許泉海先生，非獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)雷鵬國(guó)先生，非獨(dú)立董事穆金光先生，非獨(dú)立董事白瑞平先生的書(shū)面辭職報(bào)告。

　　雷騫國(guó)先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會(huì)主任職務(wù)，雷騫國(guó)先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會(huì)屆滿之日止，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，雷騫國(guó)先生未直接或間接持有公司股份。

　　許泉海先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，許泉海先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會(huì)屆滿之日止，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，許泉海先生持有公司股份13,806,816股，持股比例為13.88%。

　　雷鵬國(guó)先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，雷鵬國(guó)先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會(huì)屆滿之日止，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，雷鵬國(guó)先生未直接或間接持有公司股份。

　　穆金光先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，穆金光先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會(huì)屆滿之日止，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，穆金光先生未直接或間接持有公司股份。

　　白瑞平先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，白瑞平先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會(huì)屆滿之日止，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，白瑞平先生未直接或間接持有公司股份。

　　由于五位董事辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于公司章程規(guī)定人數(shù)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，五位董事辭職申請(qǐng)將于公司召開(kāi)股東大會(huì)審議產(chǎn)生新任董事后生效，在辭職申請(qǐng)生效之前，五位董事將履行董事會(huì)董事職責(zé)。

　　同時(shí)，為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司于2024年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，經(jīng)公司董事會(huì)提名，公司補(bǔ)選付小銅先生、李嘯虎先生、王誠(chéng)先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意聘任李嘯虎先生為公司總經(jīng)理，聘任張舒女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。